第一医药:六届十六次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

首要的药物:董事会公报的616大产生

    证券代码:600833           股本权益略语:首要的药物               编码:临 2012-001

上海首要的药物股份有限公司

董事会公报的616大产生

董事会和公司集体董事许诺、

给错误的劝告性宣称或大人物们降低,而且其使满足的可靠性。、精确与完整性

身体的和共同责任。

上海首要的药物股份有限公司六届十六次董事会于 2012 年 2 月 9 日

经过交流开票扣留的。。接触将对9位董事停止公认。,0付托,实践

开票政务会的9名分子。崇拜者伸出在风尚上通行一致经过。

几乎制定特别感应届董事会secretary 秘书的鸟嘴相接触

按照该公司原董事会secretary 秘书娄建英小姐

务,地基公司条例的规则,董事会主席盛晓红假造指定,公司的特别感应个任期

它将决议招致孙冰假造山肩D董事会的特别感应位secretary 秘书。,任期与现行董事会相通。。

孙冰假造的简历列举如下

孙炳,男,49岁,中共党员,研究生的学历,特等会计人员。历任上

海防百货总会计部门副总管理人管理人助理管理人

一百公有经济司负责人上海D副总管理人管理人、普通筑

上海情谊回响审计署副负责人、

普通筑监;好美家装潢建材有限公司普通筑监。教区牧师本公司普通筑监。

2011 年 12 月走快上海证券交易税发出的第 40 期上市董事会secretary 秘书

阅世教养阅世证书。

开票产生:同意9。,反0,0弃权

本公报

上海首要的药物股份有限公司

董    事       会

2012 年 2 月 11 日

证券代码:600833         股本权益略语:首要的药物           编码:临 2012-001

附件:

上海首要的药物股份有限公司

孤独董事几乎制定特别感应位secretary 秘书的反对的话

地基中国证券人的监督管理政务会宣布参加竞选的

董事方法传导、公司条例和孤独董事会的有关规则,

朕作为上海首要的药物股份有限公司的特别感应个任期事会孤独董事,现时大众

616届董事会secretary 秘书就APPOI停止了认为如何。

反对的话:

在慎重审察了特别感应届董事会secretary 秘书孙冰假造继后

身体的简历及安宁互相牵连通信,鉴于朕身体的的客观现实、孤独的判别,一致认为:

1。孙冰假造的阅世适合公司条例及安宁规则。、管理与公司条例

程董事secretary 秘书的制造。

2。董事会的指定顺序和公认顺序、法规和《公

公司条例的有关规则。

朕一致同意聘用孙炳假造为公司的特别感应个任期事会secretary 秘书。

孤独董事:宓秀瑜、蔡建民、性命与逃生

2012 年 2 月 9 日

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